Agențiile de informații din Moldova dețin informații despre participarea ofițerilor FSB în organizarea schemelor de spălare a banilor, prin care au fost scoși din tara peste 22 de miliarde de dolari, scrie Reuters, citând oficiali moldoveni anonimi.

Potrivit sursei citate, serviciile secrete locale au informații despre anumite persoane din cadrul FSB, care ar fi efectuat operatiuni de spălare de bani, împreună cu omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon (foto), care acum se afla în arest în Moldova.

Agenții FSB ar fi folosit o parte din banii spălați „pentru a promova interesele naționale ale Rusiei”, sugereaza sursele Reuters.

Potrivit oficialilor moldoveni de rang înalt, printre care și procurorul general Eduard Harunjen, în scopul împiedicarii cursului anchetei desfasurate de anchetatorii modloveni, în ultimele luni, FSB a înăsprit controale de frontieră a oficialilor din Moldova (Serviciul de Grăniceri al Rusiei este o diviziune a FSB).

În legătură cu aceste verificari, pe 9 martie, autoritățile moldovene au inmanat ambasadorul rus la Chișinău o nota de protest privind abuzurile la care polițiștii de frontieră rusi ii supun pe oficiali moldoveni și pun sub semnul întrebării identitatea lor.

Parlamentul Republicii Moldova a emis o declarație în care se spune că „abuzurile granicerilor rusi s-au intensficat dupa ce anchetatorii moldoveni au apelat la autoritățile ruse pentru informații cu privire la originea banilor”.

„Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că ancheta a arătat o legătură între acest caz și tentativa de a mitui un numar de deputați moldoveni”, – a mai declarat Parlamentul.

Despre existența „schemei moldovenesti” de scoatere si spalare a banilor din Rusia s-a aflat încă din 2014. Schema era după cum urmează: diverse companii offshore încheiau contracte de împrumut fictive cu firme fantoma din Rusia, garanții acestor credite fiind cetățeni ai Republicii Moldova. Ulterior, compania offshore depunea la o instanta din Moldova o cerere de recuperare a datoriei de la firma din Federația Rusa.
Kommersant a scris, în 2015, ca în cadrul anchetei ruse a fost reținut omul de afaceri Alexander Grigoriev, co-proprietar al mai multor bănci falimentare, implicate în scoaterea din tara a banilor pe „filiera moldoveneasca” (au existat cel puțin 19 astfel de bănci). Grigoriev este suspectat de organizarea scoaterii din Federația Rusa a cel putin 46 de miliarde de dolari.
În Moldova, anchetatorii investigheaza retragerea din Moldindconbank a 22 miliarde. În acest caz, trei foști directori ai Băncii Naționale au fost reținuti în 2016; au fost instituite proceduri împotriva a 16 judecători și patru executori judecătorești. Șeful bancii in cauza era Veaceslav Platon.

Acest articol este proprietatea Pagina de Rusia și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Votează: Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (2 voturi, media: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to top