roldugin mijlocSute de jurnaliști de la mai multe publicatii mondiale, inclusiv Sueddeutsche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, ziarul rusesc „Novaia Gazeta” și alții, în cursul unei anchete comune, au identificat un imperiul offshore colosal, în care, probabil, este implicat și președintele Rusiei, Vladimir Putin, mai mulți oficiali ruși, precum și alți lideri mondiali.

Cea mai mare parte a investigației este dedicată prietenului cel mai vechi al lui Putin, muzicianul Serghei Roldugin (in foto, intre Putin si Medvedev). Conform jurnaliștilor, Roldugin duce o viață dublă. In public este un talentat violonist, dar în spatele scenei – seful unei rețele de companii offshore, cu active de miliarde de dolari.

„Din cauza scurgerilor de informatii de la compania registrator Mossack Fonseca, am aflat că firmele cu care este legat renumitul violoncelist operează nu milioane, ci miliarde de dolari: aceste companii offshore primesc bani de la structurile controlate de familiile Rotenberg, Suleiman Kerimov, Alexei Mordasov,” – scrie Novaia Gazeta.

Întreprinzatorii au câștigat zeci de milioane de ruble pe zi din tranzacții suspecte cu acțiunile companiilor de stat din Rusia, bani pe care apoi îi reinvesteau în achiziționarea de active strategice în Rusia, dar și în proiecte personale. Astfel, cifra de afaceri totală a conturilor bancare doar a unei singure companii – Sandalwood Continental – creata de Roldugin în 2011, s-a ridicat la aproximativ 2 miliarde $.

Reporterii au numit și cele trei surse principale ale acestei bogății: tranzacții bursiere dubioase cu acțiunile celor mai mari companii ruse de stat – „Rosneft” și „Gazprom”; „donații” de la marii afaceristi din Rusia; credite preferențiale de le RCB Bank din Cipru.offsore Putin

Ancheta a relevat faptul că societățile offshore, deținute direct sau indirect de Roldugin, au primit sute de milioane de dolari de la RCB Bank (filiala din Cipru a bancii VTB Rusia), fonduri care au fost distribuite către alte companii. Managementul activelor ere realizat de conducerea bancii „Rossia”, despre care guvernul SUA sustine ca este „protofelul lui Putin”. De asemenea, companiile au primit bani și din tranzacțiile cu acțiuni „Rosneft” și „Gazprom”.
Ca un exemplu al modului in care functiona sistemul este prezentat tipul de tranzactii derulate prin care compania deținută de Roldugin – IMO. Aceasta semna un acord pentru achiziționarea de acțiuni „Rosneft” de la o alta firma offshore. Odata cu acest acord era semnat si un altul cu privire la încetarea imediata a primului. Metoda permitea companiei lui Roldugin sa incaseze imediat „din aer”  aproape un milion de dolari. Astfel de tranzacții au fost realizate cu zecile, spun jurnaliștii și toate sunt asociate cu numele lui Roldugin.

În ceea ce privește participarea la achiziționarea de active strategice, anchetatorii citeaza ca exemplu povestea acțiunilor „KAMAZ”. De-a lungul anilor un pachet important de actiuni în aceasta companie constructoare de masini era deținut de firma cipriota Avtoinvest Ltd, controlata de „Troika Dialog”. Reporterii au descoperit că în baza unor acorduri secrete, „Troika” acționa în calitate de agent în beneficiul unor jucători mult mai influenți. Unul dintre acești jucători este și Roldugin.

De asemenea, firmele offshore cu care are legatura prietenul lui Putin controleaza si cateva firme in domeniul publicitatii TV. „Video International” (Vi) este cel mai mare vânzător de publicitate TV din Rusia, la al cărui fondare a fost implicat si Mihail Lesin, recent decedat în SUA. În 2010, compania a intrat sub controlul structurilor asociate bancii „Rossia”. Un procent de 20% din Vi aparține companiei cipriote Med Media Network, iar unic acționar al Med Media Network este offshore-ul IMO, al cărui beneficiar este Roldugin.

Suddeutche Zeitung subliniază faptul că există probabilitatea ca Roldugin sa fie ”omul paravan”, veniturile fiind incasate de fapt in beneficiului altcuiva, posibil al lui Putin insuși.
Rețeaua de prieteni a lui Putin este responsabila pentru aproximativ 100 de tranzacții financiare, cu plăți foarte complexe, ascunse cu ajutorul unor scheme viclene si folosind documente adesea expirate. Împrumuturile de mai multe milioane sunt tranzacționate între companiile offshore pentru cativa dolari.

Cu toate acestea, rezultatul în aproape fiecare caz este aceeași: banii și influenta se scurg în direcția companiilor și a persoanelor fizice asociate cu președintele rus, subliniază ziarul.Mossack

În ceea ce priveste Mossack Fonseca si informatiile scurse din cadrul companiei. Firma deja este in atentia autoritatilor americane. În instanțele din SUA compania a fost citata, în special în 2014, când a fost investigata pentru sprijinul pe care l-a acordat lui Nestor Kirchner (a murit în 2010), fostul președinte al Argentinei, in operatiunile de spalare a banilor. Pentru aceste scopuri, fostul sef de stat a utilizat mai mult de o sută de societăți inregistrate în statul Nevada. Curtea a trimis o cerere catre Mossack Fonseca, dar firma de avocatura s-a eschivat, renegandu-si filialele din SUA. Mai mult, personalul Mossack a încercat să distrugă documente sau să le scoată de sub jurisdicția Statelor Unite, scrie RBC.

Documentele scurse de la Mossack conțin referiri la 72 de actuali sau foști șefi de stat. Cea mai mare parte este dedicată investigării anturajului președintelui rus Vladimir Putin, dar și manevrelor fiscale ale omologului său ucrainean Petro Poroșenko.

Documentele constată ca la serviciile firmei din Panama au apelat membri ai familiei președintelui chinez Xi Jinping și rudele președintelui azer Ilham Aliyev. Client al Mossack Fonseca a fost chiar fiul fostului președintele egiptean Hosni Mubarak sau prim-ministrul Islandei David Gunnlaugsson, dar si actori (Jackie Chan), jucători de fotbal (Lionel Messi) etc.

Acest articol este proprietatea Pagina de Rusia și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Votează: Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (1 voturi, media: 5,00 din 5)
Încarc...

Related Posts

4 Responses to Colosul financiar pe picioare offshore al prietenilor lui Putin

  1. yehudy spune:

    la orice vor spune ivanii, trebuie sa-i plesnim in fata prezentandu-le coruptia regimului putin 🙂

  2. bogdan spune:

    Si uite asa prostimea rusa voteaza un dement care impreuna cu alti hoti fura cat se poate statul rus pe la spate ! Iar prostimii ii vinde gogosi cu ce mare este rusia si ce bine o duc ei ca rusia a reusit sa fure noi teritorii in timp ce prostimea moare de foame…O tara de hoti, nebuni,betivi,si curve,total neguvernabila si deeeparte de democratia lumii civilizate…

  3. Dorelul spune:

    …………boooommm……………

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll to top