Una dintre cele mai importante bănci din Danemarca, Danske Bank, este implicată în scandalul privind ”spălarea” a 28 de miliarde de euro apartinand unor persoane fizice si juridice din Rusia, scrie astazi Euobserver.

Acest caz ar putea fi cel mai mare scandal de ”spălare a banilor” din istoria bancilor din Europa, notează publicatia.

Banii au ajuns în Danemarca prin intermediul unor sucursale mai mici ale Danske Bank din Estonia. Doar în 2013, au fost raportate 80.000 de astfel de tranzacții. Filialele din Estonia au anunțat la sediul central al băncii de la Copenhaga despre transferurile suspecte de fonduri.

În septembrie 2017, ziarul danez Berlingske a scris că Danske Bank a primit 2,4 miliarde de fonduri suspecte din Azerbaidjan. În iulie 2018, au apărut informații că, între 2012 și 2015, în aceeași bancă au intrat 7 miliarde de euro ”negri” din Rusia.

O sursă din Danemarca susține că aceste fonduri erau legate de președintele rus Vladimir Putin și FSB. Parte are legătură cu asasinarea lui Serghei Magnitsky în 2009, spune omul de afaceri britanic Bill Browder, fostul angajator al lui Magnitsky.

Danske Bank are sucursale în mai multe orașe din Danemarca, iar sediul central este situat într-o clădire istorică din Copenhaga. Scandalul a afectat semnificativ reputația băncii și a dus la o scădere a valorii acțiunilor cu 20% în ultimul an. După noua scurgerea de informații de marți, 4 septembrie, valoarea acțiunilor băncii a scăzut cu încă 6%.

„Situația este foarte complicată, și momentan nu există concluzii privind numărul de clienți suspecți și tranzacțiile lor, precum și în ceea ce privește volumul banilor spălați“, – a declarat serviciul de presă al băncii Danske Bank.

Acest articol este proprietatea Pagina de Rusia și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

bani negribani spalaticazul MagnitskyDanske BankRusia bani negrispalarea banilor