Cea mai mare bancă comercială germană Deutsche Bank (DB) a declansat un audit intern, după ce a fost acuzata de spălare de bani pentru clientii sai din Rusia, potrivit Bloomberg, citând surse proprii.

Banca analizează datele incepand cu 2011 până la începutul anului 2015.

Deutsche Bank a notificat investigarea interna unui număr de institutii de reglementare, inclusiv Financial Conduct Authority (FCA), Bancii Centrale Europene (BCE) și Oficiului Federal de Supraveghere a Sectorului Financiar ( BaFin) de Germania.

„Vrem să participam la lupta internațională împotriva tranzacțiilor suspecte, și vom lua măsuri decisive în cazul unor dovezi de încălcări” – se spune într-o declarație a Deutsche Bank.

Banca a inlaturat de la posturi un numar de angajati la birourile sale din Moscova în așteptarea rezultatului auditului intern.

Potrivit unor surse, este vorba despre tranzacții cu acțiuni pe care clienții ruși le cumparau în ruble, şi tranzactii realizate concomitent la Londra, unde banca achiziționa aceleasi titluri pentru sume comparabile în dolari. Deutsche Bank încearcă să afle dacă aceste operațiuni permiteau clientilor sa scoata din tara bani fara stirea autorităților de reglementare.

În prezent, exista suspiciuni privind tranzactii dubioase in suma de circa 6 miliarde de dolari. Dar cifra finala ar putea fi mult mai mare.

Ca urmare a scandalului, actiunile Deutsche Bank au scazut vineri cu 1,1% pe bursa de la Frankfurt.

De la început anului, capitalizarea băncii a crescut totusi cu aproximativ 10%, deși acest scandal nu este primul pentru DB în ultima vreme.
În aprilie, autoritățile de reglementare din SUA si Marea Britanie au amendat Deutsche Bank cu o suma record de 2,5 miliarde USD pentru manipularea ratelor dobânzilor. În ultimii trei ani, DB a cheltuit aproximativ 7,1 miliarde de € pentru plata cheltuielilor de judecata și a amenzilor.

Acest articol este proprietatea Pagina de Rusia și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Deutsche BankFCAFinancial Conduct Authorityspalare bani