Procurorii federali din SUA au anunțat că autoritățile ruse au refuzat să coopereze în cazul spălării banilor din Rusia în Statele Unite și au cerut instanței americane să atașeze la dosarul privind compania Prevezon marturiile si probele obținute de către un avocatul rus.
Pe 15 mai, la Tribunalul federal din New York urmează sa înceapa procesul civil împotriva companiei Prevezon Holdings, înregistrate in Cipru, care este deținută de rusul Denis Kațîv, fiul fostului vicepreședinte al Căilor Ferate Ruse, Petr Kațîv.
Procurorii acuză compania că a cumparat proprietati imobiliare in New York pe bani obtinuti ca urmare a unor fraude dezvăluite de avocatul Hermitage Capital, Sergei Magnitski. Potrivit anchetatorilor, aproximativ 2 milioane din cele 230 milioane de dolari furate de escroci, au fost cheltuite pentru achiziționarea de apartamente în New York.
Deoarece Rusia a refuzat să coopereze cu anchetatorii din SUA, procurorii au cerut judecătorului să atașeze la dosar documentele și mărturia avocatului rus, al cărui nume nu a fost dezvăluit. Aceste documente, care arunca lumină asupra originii fondurilor folosite pentru a cumpăra active imobiliare în New York, au fost descoperite de avocat in timpul investigari unui alt dosar.
Acest articol este proprietatea Pagina de Rusia și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.
(Niciun vot deocamdată)
Încarc...About the Author: Oleg Cojocaru
Related Posts
-
Reuters: Moscova a trimis la Interpol a șaptea cerere de arestare a lui Browder
Rusia a cerut Interpol pentru a șaptea oară arestarea omului de afaceri britanic William Browder, informează Reuters, care » -
Browder a oferit consiliere Uniunii Europene cu privire la contracararea fluxului de ”bani murdari” din Rusia
Fondatorul fondului britanic Hermitage Capital, William Browder, a oferit Uniunii Europene sfaturi cu privire la modul de » -
APCE face apel la țările UE să adopte ”Magnitsky Act”
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a cerut țărilor europene să adopte legislația care să permită impunerea »
Este normal ! O dictatura terorista nu va colabora niciodata cu instantele din Lumea Civilizata…
Motivul real este ca toate firele duc catre limbricul agresiv………..si pana acum se pare ca nimeni nu are curaj sa atace direct psihopatul.
Asta este deja unanim cunoscut de toata lumea civilizata ! Chiar si la nivelul Cancelariilor Mondiale se stie ca piticul debil este capul tuturor rautatilor in OLr ! Este un Paria si asa va ramane pana da coltul…