Mossack2Trezoreria SUA va folosi enorma arhiva „Panama Papers” pentru a extinde sancțiunile împotriva Rusiei, scrie Bloomberg, citând surse informate.

În plus, pe fondul unui val de indignare publică privind utilizarea pe scară largă a companiilor offshore, autoritatile SUA vor înăspri în general regulile pentru companiile americane, obligându-le să se intereseze despre identitatea beneficiarilor finali ale companiilor „tampon”.

Gratie scurgerilor de documente de la Mossack Fonseca, Finanțele din SUA se vor concentra pe investigarea posibilelor acțiuni și activități ilegale menite sa evite sancțiunile impuse împotriva Rusiei.

Dupa cum se stie, segmentul rusesc al „Panama Papers” povesteste despre activitățile companiilor lui Serghei Roldugin – un prieten al președintelui Putin și acționar minoritar al băncii „Rossia” – ”pusculița personala” a presedintelui rus.

Sursele Bloomberg indică faptul că pe lista neagră americană pot fi incluese noi nume pe care Ministerul Finanțelor din SUA ar putea sa le considere implicate în scheme care permit eludarea restricțiilor impuse. Potrivit agenției, lista poate fi actualizata în luna iunie a acestui an.

În luna decembrie 2015, Trezoreria SUA a mai extins o data lista sancțiunilor cu acest scop – pentru a face restricțiile mai eficiente. Atunci, sub impactul măsurilor restrictive au intrat oameni de afaceri asociati cu persoane deja prezente in lista neagra, dar și ”politicieni” din regiunile ucrainene separatiste.

Agentia Reuters, la rândul său, sustine că „Panama Papers” va ajuta la promovarea unui proiect de lege care de-a lungul anilor a tot fost amanat in SUA  – obligarea bancilor sa se intereseze de adevărații proprietari ai companiilor și beneficiarilor tranzacțiilor. Purtătorul de cuvânt al Trezoreriei de stat a declarat că, „în curând, va fi trimis la Casa Albă un proiect de lege pentru o evaluare juridică.

Rezultatele unei investigații pe scară largă efectuate de OCCRP, ICIJ și reporteri de la peste o suta de publicații din întreaga lume se bazeaza pe unele scurgeri de informații de la o firmă de avocatură din Panama – Mossack Fonseca. Documentele scurse contin date despre firmele offshore si arunca o umbră asupra politicienilor din mai multe țări.

Partea rusă a anchetei este consacrata în mare parte anturajului președintelui Vladimir Putin, inclusiv violoncelistului Serghei Roldugin. Autorii anchetei au constatat că offshore-urile legate de Roldugin au primit bani de la companii controlate de familiile oligarhice Arkadi și Igor Rotenberg, Suleiman Kerimovși Alexei Mordasov. Potrivit jurnaliștilor, companiilor offshore au castigat miliarde de dolari din tranzacții cu acțiuni ale companiilor statului rus, iar banii astfel obtinuti erau investiti în achiziționarea de active strategice și proiecte personale.

Acest articol este proprietatea Pagina de Rusia și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Votează: Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (1 voturi, media: 5,00 din 5)
Încarc...

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll to top