Ilan ShorIlan Shor, om de afaceri cunoscut din Moldova, primarul orașului moldovenesc Orhei, a fost arestat pentru 72 de ore sub suspiciunea de fraudă în cadrul anchetei ”furtul secolului” în valoare de un miliard de dolari, anunta Moldova.org.

„Ilan Shor a fost reținut timp de 72 de ore într-un nou caz de fraudă bancară. El este acuzat de escrocherie și spălare de bani. Vom solicita instanței raionale sa-l plaseze în stare de arest preventiv pe Shor pentru de 30 de zile ..”, – a declarat reporterilor procurorul Adriana Bețișor.

Ea a precizat că Shor ale calitatea de acuzat. Potrivit procurorului, este vorba despre o investigație referitoare la activitățile bancare, care nu are nimic de-a face cu dosarul în care este anchetet pentru corupție fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, in care Shor a depus mărturie (împotriva lui Filat).

Dosarul penal in cazul ”furtului secolului” a fost deschis în 2015. Potrivit anchetatorilor, Shor și complicii sai inca din 2012 a demarat actiunile de preluare a pachetului de control în trei bănci din Moldova (Banca de Economii, Banca Socială și Unibank), iar apoi a crescut lichiditatea acestora printr-o serie de tranzacții cu entități străine. Ulterior, cele trei bănci au acordat credite uriașe companiilor detinute de Shor.

Analistii au constatat că, între 2012 și 2014, în cele trei bănci s-au schimbat actionarii, ca urmare băncile au ajuns în mâinile „un număr de persoane fizice”. Banii furați sub formă de credite au fost convertiti de suspecți în dolari și euro, iar apoi cea mai mare parte a sumei a fost transferată în conturile unor companii offshore din Marea Britanie și Hong Kong, iar cealaltă parte a aterizat în conturile bancare ale unor cetățeni străini în Letonia. Potrivit anchetatorilor, documentele interne ale băncilor au fost distruse.

Însuși Ilan Shor sustine că „banca a fost furata înainte de sosirea investitorilor privați”. Activitatea sa în Banca de Economii a constat exclusiv din actiuni de reanimare a institutiei, pretinde Shor. Responsabilitatea pentru nereturnarea creditelor el o pune pe umerii fostei conduceri a băncii și, în special, pe Veaceslav Negruța, fostul ministru al Finanțelor în Guvernul Republicii Moldova.

Acest articol este proprietatea Pagina de Rusia și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Votează: Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (3 voturi, media: 5,00 din 5)
Încarc...

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll to top