Șeful Danske Bank, Thomas Borgen și-a anunțat demisia de la conducere abăncii în legătură cu scandalul ”spălării banilor” din Rusia și fosta Uniune Sovietică, anunță Bloomberg.

La începutul lunii septembrie, Financial Times a scris, citând o anchetă independentă că, în 2013, prin divizia estonă a Danske Bank a fost transferata o „sumă imensă“ – de circa 30 de miliarde de $ aparținând unor persoane din Rusia și țările CSI. Mai târziu, s-a aflat că autoritățile daneze verifică tranzacțiile efectuate între 2007 și 2015 în valoare totală de 150 de miliarde de dolari.

Anterior, unele mass-media și OCCRP – Centrul de Cercetare a Corupției și a Crimei Organizate – au susținut că un văr al președintelui Rusiei, Igor Putin, ar fi ”spălat bani” prin ramura estoniană a Danske Bank. Informatorul consideră că banca din Estonia lucreaza cu o companie care aparține, printre altele, „familiei lui Putin și FSB”.

În vara acestui an, o plangere împotriva Danske Bank a fost depusa și de William Browder, fondatorul Hermitage Capital. El crede că divizia estoniană a Danske Bank a fost unul dintre principalele canale de spalare a banilor obtinuti prin schema frauduloasă dezvăluita de avocatul sau, Serghei Magnitski, care a fost ucis pentru asta in arestul politiei din Moscova.

În prezent, autoritățile americane investighează sucursala estoniană a băncii Danske pentru suspiciunea de spălare pe scară largă de bani proveniti din Rusia și fostele republici sovietice.

Acest articol este proprietatea Pagina de Rusia și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Votează: Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (1 voturi, media: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Related Posts

One Response to Șeful Danske Bank și-a anunțat demisia din cauza scandalului ”spălării banilor” din Rusia

  1. bogdan spune:

    La puscarie cu toti idiotii utili kremlinului !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll to top