Posts Tagged ‘bani murdari Rusia’

  • Navalnîi: Sancțiunile SUA împotriva Rusiei sunt ineficiente

    on feb. 27, 19 • in Promo - portal, Războiul sancțiunilor, Recomandate, Slider, Ultrascurte • with 5 Comentarii

    Sancțiunile impuse de țările occidentale împotriva Rusiei nu au adus rezultate notabile, iar Statele Unite și Marea Britanie nu sunt interesate să rezolve problema „banilor murdari” din Rusia, susține politicianul de opoziție din Rusia, Alexei Navalnîi, într-un interviu acordat publicației Financial Times (FT). Potrivit lui Navalnîi, daca vrea sa împiedice agresiunile Kremlinul cu ajutorul unor măsuri restrictive economice, Occidentul trebuie să se concentreze asupra oligarhilor în strânsă legătură cu președintele rus Vladimir Putin. Navalnîi a sugerat că dacă Occidentul impune sancțiuni asupra acestor oligarhi, rușii de rând vor „sări în tavan” de bucurie. Opozantul mai...

    Read More »
  • Fiscul din Estonia a ordonat închiderea filialei Danske Bank care a spălat masiv bani din Rusia

    on feb. 19, 19 • in Interese economice ruse, Promo - portal, Slider, Ultrascurte • with 2 Comentarii

    Inspecția Financiară a Estoniei a emis o ordonanță prin care cere închiderea filialei estoniene a băncii Danske Bank, care se afla în centrul scandalului de spălare a banilor din Rusia. Organul de supraveghere a promis să ofere lămuriri în legătură cu decizia sa în viitorul apropiat, transmite ERR. Danske Bank este suspectată că a facilitat spălarea de bani pe scară largă în filiala sa din Estonia, prin care, în perioada 2007-2015, au trecut aproximativ 200 de miliarde de euro de origine dubioasă. Majoritatea acestor fonduri au provenit din Rusia și alte foste republici sovietice. Scandalul a...

    Read More »
  • Danske Bank a ”spălat” pentru Kremlin sume astronomice de bani murdari

    on iul. 5, 18 • in Interese economice ruse, Promo - portal, Recomandate, Slider, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Cea mai mare bancă din Danemarca – Danske Bank – a spălat șapte miliarde de euro proveniți din Rusia în cadrul unui dosar scandalos, care a implicat inclusiv uciderea lui Serghei Magnițki (Magnitsky). Autoritățile financiare daneze se află într-o dilemă, deoarece au fost primele care au batut alarma încă în urmă cu cinci ani, dar nu au făcut nimic în problema banilor murdari din Rusia, scrie EUObserver. Dezvăluirile s-au datorat documentelor Danske Bank, care au nimerit în mâinile jurnalistilor publicației Berlingske. După cum a reiesit din aceste documente, banca a spălat de două ori mai...

    Read More »
Scroll to top