Fostul șef al filialei estoniene a Danske Bank, Aivar Rehe, a fost găsit mort într-o pădurea din apropierea casei sale de vacanță, relateaza postul national de Radiodifuziune, citând un mesaj al Poliției Republicane. Rehe era unul dintre martorii cheie în dosarul spălării și ascunderii a miliarde de euro, cea mai mare parte provenind din Rusia, inclusiv a banilor din cazul investigat de Serghei Magnitsky. Bancherul, în vârstă de 56 de ani, a dispărut pe 23 septembrie la Tallinn, fiind căutat de poliție și voluntari. Rehe a condus divizia estoniană a Danske Bank din 2006 până...
Read More »
Inspecția Financiară a Estoniei a emis o ordonanță prin care cere închiderea filialei estoniene a băncii Danske Bank, care se afla în centrul scandalului de spălare a banilor din Rusia. Organul de supraveghere a promis să ofere lămuriri în legătură cu decizia sa în viitorul apropiat, transmite ERR. Danske Bank este suspectată că a facilitat spălarea de bani pe scară largă în filiala sa din Estonia, prin care, în perioada 2007-2015, au trecut aproximativ 200 de miliarde de euro de origine dubioasă. Majoritatea acestor fonduri au provenit din Rusia și alte foste republici sovietice. Scandalul a...
Read More »
Încă din 2014, Boris Rotenberg se afla pe lista de sanctiuni a SUA din cauza rolului său în conflictul cu Ucraina și relațiilor personale cu președintele rus Vladimir Putin. Însa abia astazi presa scandinava a anuntat că Rotenberg a dat în judecată patru bănci regonale pe care le acuză de încălcarea contractelor de servicii, transmite Reuters. „În sfârșit. SUA au impus sancțiuni împotriva lui Boris Rotenberg, cetățean finlandez, dar și miliardar apropiat de Putin, pe 20 martie 2014. Dar numai acum conturile sale în băncile scandinave Danske, Nordea & Handelsbanken au fost înghețate”, a declarat...
Read More »
În vara anului 2006, primul vicepreședinte al Băncii Centrale a Federației Ruse, Andrei Kozlov, a sosit în Estonia pentru a avertiza autoritățile despre schema fără precedent de spălare a banilor, organizată prin intermediul unei bănci locale, scrie ziaristul The Daily Beast. Înșelătoria pe care a descoperit-o a continuat și a devenit cea mai mare operațiune de spalare a banilor murdari din istorie – ”scandalul celor 200 de miliarde de dolari de la Danske Bank”. La trei săptămâni după ce a încercat să dea alarma în Estonia, Kozlov a fost ucis. Publicația consideră că Kozlov a devenit...
Read More »
Șeful Danske Bank, Thomas Borgen și-a anunțat demisia de la conducere abăncii în legătură cu scandalul ”spălării banilor” din Rusia și fosta Uniune Sovietică, anunță Bloomberg. La începutul lunii septembrie, Financial Times a scris, citând o anchetă independentă că, în 2013, prin divizia estonă a Danske Bank a fost transferata o „sumă imensă“ – de circa 30 de miliarde de $ aparținând unor persoane din Rusia și țările CSI. Mai târziu, s-a aflat că autoritățile daneze verifică tranzacțiile efectuate între 2007 și 2015 în valoare totală de 150 de miliarde de dolari. Anterior, unele mass-media și...
Read More »
Una dintre cele mai importante bănci din Danemarca, Danske Bank, este implicată în scandalul privind ”spălarea” a 28 de miliarde de euro apartinand unor persoane fizice si juridice din Rusia, scrie astazi Euobserver. Acest caz ar putea fi cel mai mare scandal de ”spălare a banilor” din istoria bancilor din Europa, notează publicatia. Banii au ajuns în Danemarca prin intermediul unor sucursale mai mici ale Danske Bank din Estonia. Doar în 2013, au fost raportate 80.000 de astfel de tranzacții. Filialele din Estonia au anunțat la sediul central al băncii de la Copenhaga despre transferurile...
Read More »
Cea mai mare bancă din Danemarca – Danske Bank – a spălat șapte miliarde de euro proveniți din Rusia în cadrul unui dosar scandalos, care a implicat inclusiv uciderea lui Serghei Magnițki (Magnitsky). Autoritățile financiare daneze se află într-o dilemă, deoarece au fost primele care au batut alarma încă în urmă cu cinci ani, dar nu au făcut nimic în problema banilor murdari din Rusia, scrie EUObserver. Dezvăluirile s-au datorat documentelor Danske Bank, care au nimerit în mâinile jurnalistilor publicației Berlingske. După cum a reiesit din aceste documente, banca a spălat de două ori mai...
Read More »
Membri ai familiei președintelui rus Vladimir Putin și angajați ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au fost implicati în spălarea de bani la scară largă prin cea mai mare bancă din Danemarca – Danske Bank, scrie ziarul danez Berlingske, cu referire la un raport trimis conducerii băncii din Copenhaga încă din decembrie 2013. În raport se susține că schema frauduloasă a fost utilizată la filiala din Estonia a băncii. În vara anului 2013, conducerea sa „a aflat că unul dintre clienti – o companie înregistrată în Regatul Unit, numită Lantana Trade LLP – a furnizat...
Read More »
Politologul Christopher Claassen publica în American Political Science Review un studiu, în care susține că democrația pierde din popularitate chiar și în țările în care până de curând ea părea »
În cele din urmă, putinismul a ajuns să abordeze și problemele de lingvistică. Mai nou, președintele Rusiei este preocupat de soarta limbii ruse, care, in mod paradoxal, ar fi influentata de diverși »
De la sfârșitul lunii octombrie, poliția militară rusă și armata turcă patrulează o zonă de 10 kilometri de-a lungul graniței cu Turcia din »
În grădinița N236 din orașul Yaroslavl, din Rusia, pe 29 octombrie, un grup de copii în vârstă de 5 ani care au ieșit la plimbarea zilnică »
© 2019 Pagina de Rusia™
