Posts Tagged ‘evaziune fiscala’

  • Estimări oficiale: Volumul economiei subterane din Rusia – 20% din PIB

    on feb. 22, 19 • in Interese economice ruse, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Volumul economiei subterane din Rusia s-a ridicat anul trecut la 20,7 trilioane de ruble, sau aproximativ 20% din PIB-ul țării, scrie RBC, citând o evaluare preliminară a ”Rosfinmonitoring” (Serviciul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor). Cifra depășește cheltuielile întregului buget federal pentru 2019 (18 trilioane de ruble) sau este de trei ori mai mare decât veniturile anuale ale ”Gazprom”. ”Rosfinmonitoring” susține că volumul economiei subterane continuă să scadă în Rusia. Potrivit serviciului, în 2016, sectorul ascuns al economiei a reprezentat peste 28% din PIB, iar în 2017 a fost de 20,5%. Expertii RBC consideră...

    Read More »
  • În SUA continuă judecarea lui Manafort, primul dosar trimis în instanță în cadrul anchetei privind amestecul Rusiei

    on aug. 2, 18 • in Rusia în lume, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    În statul Virginia continuă procesul împotriva fostului șef de campaniei al lui Donald Trump,Paul Manafort, acuzat de evaziune fiscală. Este primul proces care rezultă direct din ancheta condusă de procurorul independent Robert Mueller, care investighează amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 dar și posibila colaborare a campaniei lui Donald Trump cu Rusia. Manafort este acuzat că a încercat să ascundă de fiscul american milioane de dolari câștigate în Ucraina în calitate de consilier al Partidului Regiunilor și al fostului președinte ucrainean Victor Ianukovic, o activitate care nu are legătură directă cu campania electorală...

    Read More »
  • Procuratura: Oligarhul rus Kerimov ar fi ”spălat” în Franța 500-700 milioane de euro

    on dec. 5, 17 • in Fără categorie, Săraci şi Bogaţi, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Procurorul de Nisa, Jean-Michel Prêtre a făcut o serie de declarații privind dosarul senatorului rus Suleiman Kerimov. Potrivit procurorului, oligarhul rus este suspectat ca a adus în Franța în numerar pentru ”spălare” între 500 și 750 de milioane de euro. Publicatia 20 minutes sustine ca procurorul și echipa sa investigheaza achiziționarea de către Kerimov a patru vile în decursul câtorva luni. Miliardarul și senatorul rus este acuzați de fraudă fiscală și spălare de bani. Se presupune că centrul fluxurilor de bani din Rusia a fost Villa Cap d’Antibes. Ziarul Nice-Matin susține că banii au fost...

    Read More »
  • MAE Franța: ”Senatorul rus nu se poate bucura de imunitate într-un dosar penal”

    on nov. 23, 17 • in Promo - portal, Săraci şi Bogaţi, Slider, Ultrascurte • with 2 Comentarii

    Ministerul francez al Afacerilor Externe a publicat o notă explicativă privind ”statutul diplomatic” al lui Suleiman Kerimov, oligarh rus, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, dupa ce MAE rus a declarat că acesta are un pașaport diplomatic și se bucură de imunitate în calitate de senator al Consiliului Federației din Rusia. Cu toate acestea, pe site-ul sau, Ministerul de Externe francez a explicat că senatorul Kerimov nu se poate bucura de imunitate într-un dosar penal, fiindcă nu este vorba despre acțiuni legate de îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale. „Suleiman Kerimov, ca reprezentant al unui...

    Read More »
  • Senatorul rus reținut în Franța este suspectat de spălarea a zeci de milioane de euro

    on nov. 22, 17 • in Săraci şi Bogaţi, Ultrascurte • with 3 Comentarii

    Senatorul rus Suleiman Kerimov este suspectat de spălare de bani, obținuți ca urmare a evaziunii fiscale, fiind vorba de „câteva zeci de milioane de euro”, sustine site-ul ziarului „Le Figaro“, citând surse proprii. Publicația precizează că odată cu Kerimov au fost reținute alte patru persoane – „ angajati sau colaboratori care au lucrat pentru el pe diferite proprietati imobiliare deținute pe Riviera franceză“. Ziarul notează că, potrivit anchetatorilor, Kerimov a folosit intermediari și companii-paravan cumpărând bunuri imobiliare pe Riviera franceză, în special, în Cap d’Antibes, locul preferat al celor foarte bogați. În același timp, în...

    Read More »
  • FBI suspectează că omul lui Trump a primit 80-100 milioane de dolari de la susținătorii lui Putin

    on aug. 23, 17 • in Box, Promo - portal, Recomandate, Rusia în lume, Ucraina, Ultrascurte • with 4 Comentarii

    Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) suspectează ca fostul consiler politic Paul Manafort ar fi obținut 80-100 millioane de dolari de la susținătorii lui Putin din Ucraina și Rusia, scrie publicatia americana Miami Herald. Doua surse familiare cu datele anchetei afirmă că anchetatorii FBI adună probe care sa confirme informațiile ca Manafort și firmele sale de consultanță au obtinut în ultimul deceniu între 80 și 100 de milioane de dolari de la ucrainenii pro-Kremlin și clienți ruși. Sursele sustin că procurorul special Robert Muller s-a concentrat pe studiul complicatului labirint al bilanturilor financiare ale...

    Read More »
  • Propagandist rus din Estonia – arestat pentru evaziune fiscală

    on aug. 17, 16 • in Estonia, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Poliția estoniană l-a arestat pe Alexandr Kornilov, proprietarul portalurilor pro-ruse „Baltica” și Baltnews și membru al Consiliului de Coordonare al Compatrioților Rusi, scrie Delfi. Kornilov este suspectat de falsificarea documentelor și furnizarea de date fiscale eronate catre autoritatile din domeniu, anunta Parchetul estonian. Potrivit rapoartelor, în afara de Kornilov au mai fost arestate alte trei persoane. Procuratura nu a exclus ca urmeaza si alte retineri. In toamna anului trecut, împotriva lui Kornilov a fost inițiat la Tallinn un dosar civil. Din materialele dosarului rezulta că Kornilov, care conducea MTÜ Altmedia, prin intermediul acestui ONG efectua...

    Read More »
  • Kommersant: Problemele Lukoil din România sunt cauzate de slăbirea politicienilor pro-ruşi

    on aug. 6, 15 • in Interese economice ruse, Promo - portal, Recomandate, Slider, Ultrascurte • with 3 Comentarii

    Instanța română a refuzat să ridice restricțiile impuse în cazul celor șase manageri Petrotel – structura de rafinare LUKOIL de la Ploiesti, și a amânat examinarea cererii de anulare a măsurilor asiguratorii pentru o suma de doua miliarde euro. Procurorii români acuză Petrotel și pe managerii săi de evaziune fiscala. „Astfel de suspiciuni au existat şi înainte, dar acum presiunea autoeitatilor romane asupra LUKOIL a crescut în mod dramatic”, scrie publicatia rusa Kommersant, care explica acest atac asupra activelor rusesti din Romania prin „slăbirea pozitiilor politicienilor români loiali investitorilor din Rusia”. Sursele „Kommersant”, persoane familiare cu situația, cred că situația din jurul rafinăriei se datorează în...

    Read More »
  • Sute de ruşi bogaţi din Spania s-au trezit cu conturile poprite

    on mart. 30, 15 • in Săraci şi Bogaţi, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Autoritățile spaniole au înghețat conturile bancare a sute de ruși care trăiesc în această țară, dupa ce aceştia au fost incapabili sa prezinte documente care sa probeze originea licita a averilor, scrie DW. În ultimii ani, Spania a intensificat lupta împotriva spălării banilor obtinuti ilegal. În același timp, Madridul și-a înăsprit legislația fiscală, în scopul luptei împotriva evaziunii fiscale. Aceste măsuri au lovit nu doar in averile ascunse ale cetățenilor din Spania, dar și ale străinilor care trăiesc permanent in aceasta tara, având calitate de rezidenți fiscali. Astfel, conform statisticilor oficiale, la începutul anului 2015,...

    Read More »
  • Campania BOICOTEAZA RUSIA. Benzina îndoită cu sânge și politica murdară Lukoil în estul Europei

    on feb. 28, 15 • in Fără categorie, Opinii, Promo - portal, Slider, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Evaziune fiscala, contrabanda, coruptie, privatizari trucate. Panoplia infractiunilor pentru care Lukoil este  investigata in aceasta parte a Europei este de-a dreptul impresionanta. Insa Lukoil, desi este companie privata, actioneaza in primul rand ca agent al statului rus, stat care, in ultimul an, are pe constiinta moartea a cel putin 6.000 de persoane in timpul conflictului din estul Ucrainei. Cand spunem ca Lukoil este agent al statului rus nu aruncam cu cuvinte. In Ucraina, serviciul de securitate investigheaza compania rusa, despre care sustine ca prin firmele controlate a finantat terorismul si revolta separatista. Putintica istorie a...

    Read More »
Scroll to top