Posts Tagged ‘spalare bani’

  • Cu două zile înainte de alegeri Moscova emite noi acuzații împotriva liderului partidului de guvernământ din Moldova

    on feb. 22, 19 • in Box, Moldova, Promo - portal, Recomandate, Regiuni, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Ministerul rus de Interne a anunțat că a adunat suficiente dovezi ale implicării în crima organizată și spălarea a zeci de miliarde de ruble a  unuia dintre cei mai influenți politicieni și oameni de afaceri moldoveni. Este vorba despre președintele Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc. Acuzațiile de la Moscova rasuna în ajunul alegerilor parlamentare din Moldova, programate pentru 24 februarie. „S-a stabilit că cetățeni din Rusia și Moldova au creat o grupare criminală internațională pentru a efectua tranzacții valutare ilegale pe scară largă. Organizatorii activităților ilegale au fost Vladimir Plahotniuc și Veacheslav Platon, care...

    Read More »
  • Un director al Băncii Centrale din Rusia a avertizat despre schemele ilegale de la Danske Bank. A fost ucis câteva săptămâni mai târziu

    on oct. 11, 18 • in Box, Promo - portal, Recomandate, Ruşi descreieraţi, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    În vara anului 2006, primul vicepreședinte al Băncii Centrale a Federației Ruse, Andrei Kozlov, a sosit în Estonia pentru a avertiza autoritățile despre schema fără precedent de spălare a banilor, organizată prin intermediul unei bănci locale, scrie ziaristul The Daily Beast. Înșelătoria pe care a descoperit-o a continuat și a devenit cea mai mare operațiune de spalare a banilor murdari din istorie – ”scandalul celor 200 de miliarde de dolari de la Danske Bank”. La trei săptămâni după ce a încercat să dea alarma în Estonia, Kozlov a fost ucis. Publicația consideră că Kozlov a devenit...

    Read More »
  • Familia lui Putin și FSB – suspecți într-un dosar de spălare de bani prin Danske Bank

    on feb. 27, 18 • in Promo - portal, Recomandate, Săraci şi Bogaţi, Slider, Ultrascurte • with 3 Comentarii

    Membri ai familiei președintelui rus Vladimir Putin și angajați ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au fost implicati în spălarea de bani la scară largă prin cea mai mare bancă din Danemarca – Danske Bank, scrie ziarul danez Berlingske, cu referire la un raport trimis conducerii băncii din Copenhaga încă din decembrie 2013. În raport se susține că schema frauduloasă a fost utilizată la filiala din Estonia a băncii. În vara anului 2013, conducerea sa „a aflat că unul dintre clienti – o companie înregistrată în Regatul Unit, numită Lantana Trade LLP – a furnizat...

    Read More »
  • Moldova cere sprijinul FBI în ancheta „spălării“ a 22 miliarde $ din Rusia

    on mai 3, 17 • in Interese economice ruse, Moldova, Ultrascurte • with 8 Comentarii

    Biroul Anticorupție din Moldova va cere sprijinul Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA în investigarea dosarului penal al ”spălării” a 22 de miliarde de dolari din Rusia, prin intermediul băncilor din Moldova (așa-numitul caz „Laundromat“), a declarat șeful Biroului Anticoruptie, Viorel Morari, transmite Ukrinform. „Demarăm a doua fază a anchetei de spălare a 22 miliarde de dolari. Dacă până în prezent Centrul Național pentru Combaterea Corupției și Biroul Anticorupție au lucrat în principal pentru identificarea unor oficiali de rang înalt, inclusiv judecători și executorii judecătorești, implicati în acest caz penal, pasul următor este identificarea...

    Read More »
  • Afacerile cu petrol ale ruşilor în România, mai murdare decât se ştia

    on iul. 9, 15 • in Interese economice ruse, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti care instrumentează dosarul Lukoil au extins măsurile asigurătorii, punând sechestru asupra unor bunuri ce aparţin companiei Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda până la concurenţa sumei de două miliarde de euro. Astfel, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au dispus măsura controlului judiciar asupra a cinci persoane, între care doi cetăţeni ruşi, cu toţii angajaţi ai Petrotel Lukoil SA Ploieşti. Anchetatorii anunţă că în dosarul Lukoil sunt cercetate infracţiuni de folosire cu rea credinţă a creditului societăţii şi noi fapte de spălare de bani, potrivit Mediafax....

    Read More »
  • Doi ruşi asasinaţi şi milioane de dolari în Elveţia

    on iun. 25, 15 • in Recomandate, Ruşi descreieraţi, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Franța, Elveția și Luxemburg investighează cazul unei scheme frauduloase, devoalate incă de avocatul Serghei Magniţki. Banii furați, potrivit publicației Tagesanzeiger, sunt probabil în băncile elvețiene Credit Suisse și UBS. Cu mult înainte de anexarea Crimeea de catre Rusia și războiul din Donbas, moartea misterioasă a lui Serghei Magnițki într-un centru de detenție din Moscova a cauzat o ruptură diplomatică între Statele Unite și Rusia. Ca urmare, la sfârșitul anului 2012, președintele american Barack Obama a semnat o lege care interzice intrarea pe teritoriul Statelor Unite și înghețarea conturilor rușilor implicati în moartea avocatului Magniţki. Răspunsul...

    Read More »
  • Deutsche Bank acuzată că a spălat peste 6 miliarde de dolari pentru clienţi ruşi

    on iun. 7, 15 • in Interese economice ruse, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Cea mai mare bancă comercială germană Deutsche Bank (DB) a declansat un audit intern, după ce a fost acuzata de spălare de bani pentru clientii sai din Rusia, potrivit Bloomberg, citând surse proprii. Banca analizează datele incepand cu 2011 până la începutul anului 2015. Deutsche Bank a notificat investigarea interna unui număr de institutii de reglementare, inclusiv Financial Conduct Authority (FCA), Bancii Centrale Europene (BCE) și Oficiului Federal de Supraveghere a Sectorului Financiar ( BaFin) de Germania. „Vrem să participam la lupta internațională împotriva tranzacțiilor suspecte, și vom lua măsuri decisive în cazul unor dovezi...

    Read More »
  • Moldova, cea mai mare „spălătorie” de bani a Rusiei

    on sept. 22, 14 • in Box, Fără categorie, Interese economice ruse, Moldova, Promo - portal, Recomandate, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Cea mai mare frauda bancara din istoria aşa-zisului CSI, cu un prejudiciu care depaseste PIB-ul mai multor ţări, este in prezent investigată în Rusia si Republica Moldova. Reţeaua de infractori cu „gulere albe”, care a reusit sa „spele” în ultimii patru ani sume uriase de bani, implică zeci de bănci rusești, multe deja au licentele de functionare retrase, precum și bănci din Moldova și Letonia. Operațiunile au fost efectuate pe teritoriul mai multor țări, însă partea pagubita pare a fi sistemul bancar din Rusia. În doar câțiva ani, din Rusia au fost scosi si spalati...

    Read More »
Scroll to top