Posts Tagged ‘spalare de bani’

  • În SUA a fost arestat un fost director dintr-o companie a Ministerul rus al Apărării

    on dec. 14, 18 • in Promo - portal, Ruşi descreieraţi, Slider, Ultrascurte • with 3 Comentarii

    Biroul Procurorului federal al SUA l-a arestat pe fostul vicepreședinte al ”Voentorg” Leonid Teyf. Potrivit publicație WRAL News din Carolina de Nord, Teyf și alți cinci suspecți sunt acuzai de spălare de bani, frauda, conspirația în vederea asasinării și mituirea unui oficial guvernamental american. Fostul oficial rus este acuzat, de asemenea, de deturnarea din bugetul statului rus a zeci de milioane de dolari, scrie The News & Observer. Acuzațiile legate de spălarea banilor au fost aduse și fostei soții a lui Leonid Teyf, Tatiana Teyf. Fostii soți au fost reținuți pe 5 decembrie în orașul...

    Read More »
  • O companie cu legături la FSB cumpăra terenuri în zone strategice din Finlanda

    on sept. 24, 18 • in Box, Promo - portal, Recomandate, Rusia în lume, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Compania finlandeza Airiston Helmi, împotriva căreia, potrivit mass-media, se desfasoara în Finlanda o investigație la scară largă, este deținută de un om de afaceri rus care, probabil, este asociat cu FSB-ul rusesc, scrie publicatia finlandeză YLE. În week-endul trecut, în apropiere de orașelul Turku a avut loc o operațiune specială a poliției finlandeze în colaborare cu alte agenții guvernamentale. Ancheta se referă la acuzatii de ”spălare a banilor” la scară internațională. Poliția nu a dezvăluit numele suspectilor, însă numeroase mass-media finlandeze au raportat că ar fi vorba despre firma Airiston Helmi, o cunostinta mai veche...

    Read More »
  • Danske Bank a ”spălat” pentru Kremlin sume astronomice de bani murdari

    on iul. 5, 18 • in Interese economice ruse, Promo - portal, Recomandate, Slider, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Cea mai mare bancă din Danemarca – Danske Bank – a spălat șapte miliarde de euro proveniți din Rusia în cadrul unui dosar scandalos, care a implicat inclusiv uciderea lui Serghei Magnițki (Magnitsky). Autoritățile financiare daneze se află într-o dilemă, deoarece au fost primele care au batut alarma încă în urmă cu cinci ani, dar nu au făcut nimic în problema banilor murdari din Rusia, scrie EUObserver. Dezvăluirile s-au datorat documentelor Danske Bank, care au nimerit în mâinile jurnalistilor publicației Berlingske. După cum a reiesit din aceste documente, banca a spălat de două ori mai...

    Read More »
  • Cel mai căutat hacker ucrainean a fost prins și încarcerat la Kiev

    on feb. 27, 18 • in Regiuni, Ucraina, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Un tribunal ucrainean a ordonat plasarea în detenţie provizorie a unui hacker ucrainean suspectat de a fi organizatorul reţelei mondiale de infracţionalitate cibernetică „Avalanche”, care a provocat pierderi de sute de milioane de euro, au indicat marţi autorităţile locale, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Arestat duminică la Kiev, Ghennadi Kapkanov (35 de ani) a fost transferat la Poltava, în centrul Ucrainei, unde va fi deţinut în aşteptarea procesului său, a indicat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Artiom Şevcenko. Kapkanov a mai fost arestat în 2016 în Ucraina, după care un tribunal...

    Read More »
  • Moartea fostului ministru rus în SUA: ”A băut încontinuu și se plimba în chiloți prin hotel”

    on dec. 5, 17 • in Săraci şi Bogaţi, Ultrascurte • with 5 Comentarii

    Ex-ministru al mass-media din Federația Rusa și fostul șef al „Gazprom-Media“, Mihail Lesin, care a murit pe 5 noiembrie 2015 în camera hotelului Four Seasons din Georgetown, a băut trei zile încontinuu înainte de moartea sa, imbatandu-se cu bere, vin și alte băuturi alcoolice (tequila și whisky), scrie The Washington Post, citând un raport de 58 de pagini al poliției privind cauza morții sale. Poliția a găsit în camera sa o mulțime de sticle de la minibar, trei sticle pline cu bere Guinness și două sticle de vin roșu nedeschise, iar paznicii au declarat ca...

    Read More »
  • Procuratura: Oligarhul rus Kerimov ar fi ”spălat” în Franța 500-700 milioane de euro

    on dec. 5, 17 • in Fără categorie, Săraci şi Bogaţi, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Procurorul de Nisa, Jean-Michel Prêtre a făcut o serie de declarații privind dosarul senatorului rus Suleiman Kerimov. Potrivit procurorului, oligarhul rus este suspectat ca a adus în Franța în numerar pentru ”spălare” între 500 și 750 de milioane de euro. Publicatia 20 minutes sustine ca procurorul și echipa sa investigheaza achiziționarea de către Kerimov a patru vile în decursul câtorva luni. Miliardarul și senatorul rus este acuzați de fraudă fiscală și spălare de bani. Se presupune că centrul fluxurilor de bani din Rusia a fost Villa Cap d’Antibes. Ziarul Nice-Matin susține că banii au fost...

    Read More »
  • MAE Franța: ”Senatorul rus nu se poate bucura de imunitate într-un dosar penal”

    on nov. 23, 17 • in Promo - portal, Săraci şi Bogaţi, Slider, Ultrascurte • with 2 Comentarii

    Ministerul francez al Afacerilor Externe a publicat o notă explicativă privind ”statutul diplomatic” al lui Suleiman Kerimov, oligarh rus, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, dupa ce MAE rus a declarat că acesta are un pașaport diplomatic și se bucură de imunitate în calitate de senator al Consiliului Federației din Rusia. Cu toate acestea, pe site-ul sau, Ministerul de Externe francez a explicat că senatorul Kerimov nu se poate bucura de imunitate într-un dosar penal, fiindcă nu este vorba despre acțiuni legate de îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale. „Suleiman Kerimov, ca reprezentant al unui...

    Read More »
  • Franța: Senatorul rus Kerimov a fost acuzat oficial și eliberat pe cauțiune

    on nov. 23, 17 • in Fără categorie, Promo - portal, Săraci şi Bogaţi, Slider, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Procuratura franceză îl acuza pe miliardarul si senatorul rus Suleiman Kerimov de spălare de bani și fraudă fiscala, a declarat procurorul de Nisa, Jean-Michel Pratre, scrie Le Figaro. Potrivit publicației, Kerimov este suspectat ca a cumpărat vile de lux pe Riviera franceză prin intermediul unor societăți intermediare fără ca numele său să fie indicat, ceea ce a permis reducerea cuantumului impozitelor pe care a trebuit să le plătească statului francez. Potrivit RTL, în noaptea de joi, instanța franceză l-a eliberat pe Kerimov din custodie cu plata unei cauțiuni în valoare de 5 milioane de euro....

    Read More »
  • Senatorul rus reținut în Franța este suspectat de spălarea a zeci de milioane de euro

    on nov. 22, 17 • in Săraci şi Bogaţi, Ultrascurte • with 3 Comentarii

    Senatorul rus Suleiman Kerimov este suspectat de spălare de bani, obținuți ca urmare a evaziunii fiscale, fiind vorba de „câteva zeci de milioane de euro”, sustine site-ul ziarului „Le Figaro“, citând surse proprii. Publicația precizează că odată cu Kerimov au fost reținute alte patru persoane – „ angajati sau colaboratori care au lucrat pentru el pe diferite proprietati imobiliare deținute pe Riviera franceză“. Ziarul notează că, potrivit anchetatorilor, Kerimov a folosit intermediari și companii-paravan cumpărând bunuri imobiliare pe Riviera franceză, în special, în Cap d’Antibes, locul preferat al celor foarte bogați. În același timp, în...

    Read More »
  • Grecia va extrăda în SUA un rus acuzat de „spălarea” a miliarde de dolari

    on oct. 4, 17 • in Ruşi descreieraţi, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Curtea de Apel din Salonik a decis extrădarea către SUA a unui cetățean rus reținut în Grecia. Rusul Alexander Vinnik este acuzat de autoritățile americane de „spălarea” unei sume impresionante de bani, scrie Kathimerini. „Apărarea poate ataca decizia în termen de 24 de ore”, a spus judecătorul. Vinnik a negat toate acuzațiile împotriva lui. Rusul a fost reținut în Grecia la sfârșitul lunii iulie. SUA îl acuză că începând cu anul 2011 el a „spălat” patru miliarde de dolari prin intermediul operațiunilor cu bitcoins.

    Read More »
Scroll to top