Posts Tagged ‘spalare de bani’

  • Azerbaidjanul neagă existența „mașinii oficiale de spălat bani”

    on sept. 6, 17 • in Azerbaidjan, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Administrația președintelui azer Ilham Aliev a respins acuzațiile unui grup de investigație care susține că liderii Azerbaidjeanului au „cumpărat” politicieni europeni și proprietăți în Occident dintr-un fond de 2,9 miliarde de dolari. Investigația a fost realizată de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), o structură din care fac parte 40 de centre de investigație din lumea întreagă. În dezmințirile președinției azere se spune că „nici președintele, nici membrii familiei sale nu au nici o legătură cu acuzațiile din raportul OCCRP”. În articolul intitulat „Mașina azeră de spălat bani”, publicat luni, se spune că multe plăți...

    Read More »
  • FBI suspectează că omul lui Trump a primit 80-100 milioane de dolari de la susținătorii lui Putin

    on aug. 23, 17 • in Box, Promo - portal, Recomandate, Rusia în lume, Ucraina, Ultrascurte • with 4 Comentarii

    Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) suspectează ca fostul consiler politic Paul Manafort ar fi obținut 80-100 millioane de dolari de la susținătorii lui Putin din Ucraina și Rusia, scrie publicatia americana Miami Herald. Doua surse familiare cu datele anchetei afirmă că anchetatorii FBI adună probe care sa confirme informațiile ca Manafort și firmele sale de consultanță au obtinut în ultimul deceniu între 80 și 100 de milioane de dolari de la ucrainenii pro-Kremlin și clienți ruși. Sursele sustin că procurorul special Robert Muller s-a concentrat pe studiul complicatului labirint al bilanturilor financiare ale...

    Read More »
  • Chișinăul suspectează FSB că a înființat ”schema moldoveanească” prin care s-au ”spălat bani” din Rusia

    on mart. 15, 17 • in Interese economice ruse, Moldova, Promo - portal, Recomandate, Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Agențiile de informații din Moldova dețin informații despre participarea ofițerilor FSB în organizarea schemelor de spălare a banilor, prin care au fost scoși din tara peste 22 de miliarde de dolari, scrie Reuters, citând oficiali moldoveni anonimi. Potrivit sursei citate, serviciile secrete locale au informații despre anumite persoane din cadrul FSB, care ar fi efectuat operatiuni de spălare de bani, împreună cu omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon (foto), care acum se afla în arest în Moldova. Agenții FSB ar fi folosit o parte din banii spălați „pentru a promova interesele naționale ale Rusiei”, sugereaza...

    Read More »
  • Kommersant: Problemele Lukoil din România sunt cauzate de slăbirea politicienilor pro-ruşi

    on aug. 6, 15 • in Interese economice ruse, Promo - portal, Recomandate, Slider, Ultrascurte • with 3 Comentarii

    Instanța română a refuzat să ridice restricțiile impuse în cazul celor șase manageri Petrotel – structura de rafinare LUKOIL de la Ploiesti, și a amânat examinarea cererii de anulare a măsurilor asiguratorii pentru o suma de doua miliarde euro. Procurorii români acuză Petrotel și pe managerii săi de evaziune fiscala. „Astfel de suspiciuni au existat şi înainte, dar acum presiunea autoeitatilor romane asupra LUKOIL a crescut în mod dramatic”, scrie publicatia rusa Kommersant, care explica acest atac asupra activelor rusesti din Romania prin „slăbirea pozitiilor politicienilor români loiali investitorilor din Rusia”. Sursele „Kommersant”, persoane familiare cu situația, cred că situația din jurul rafinăriei se datorează în...

    Read More »
  • Telecomul rusesc, sursa de corupţie în Asia

    on iul. 13, 15 • in Fără categorie, Interese economice ruse, Promo - portal, Recomandate, Slider, Ultrascurte, Uzbekistan • with Fără comentarii

    Departamentul Justiției din SUA săptămâna trecută a obţinut permisiunea instanței pentru blocarea a 300 de milioane de dolari care, potrivit autoritatilor americane, ar putea fi parte dintr-o schemă de corupție care implică doi operatori de telecomunicații din Rusia – MTS și VimpelCom – și rudele președintelui uzbek Islam Karimov. Fondurile care urmeaza sa fie blocate vizeaza conturile detinute la Bank of New York Mellon Corp. din Irlanda, Luxemburg și Belgia. Scandalul de corupție în jurul telecomului din Uzbekistan a izbucnit în 2012, după o serie de dezvaluiri ale mass-media occidentale. Jurnaliștii au investigat relațiile dintre compania suedezo-finlandeză TeliaSonera cu...

    Read More »
  • VIDEO. Funcţionarii ruşi cumpără în secret vile de milioane la Londra

    on iul. 9, 15 • in Filmul zilei, Săraci şi Bogaţi, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Canalul britanic Channel 4 a prezentat recent un documentar controversat From Russia with cash, în care relateaza modul în care agenții imobiliari din Londra îi ajuta pe oficialii ruşi să cumpere vile de milioane de dolari. Pentru film au fost invitați activistul rus Roman Borisovici și jurnalista ucraineana Natalia Sedletskaia, care cu accent natural au jucat rolul unui oficial al Ministerului Sănătății, „cu salariu mic” și prietena sa, in cautarea unui conac, scrie The Guardian. Cuplul a exprimat intentia cumpararii a cinci conace de elita in cartierele londoneze Kensington, Chelsea și Notting Hill, cu preturi variind intre 3 milioane şi 5 milioane de...

    Read More »
  • Filiala din Moscova a Deutsche Bank, suspectată de spălare de bani

    on mai 21, 15 • in Interese economice ruse, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Una dintre cele mai mari bănci din Germania – Deutsche Bank – a comunicat Oficiului Federal pentru Supravegherea Sectorului Financiar (BaFin) despre posibile cazuri de spălare de bani la filiala din Moscova a bancii, potrivit revistei Manager Magazin. Publicatia germana sustine ca sunt suspectate de spalare de bani tranzactii „de cateva sute de milioane de euro”. Operatiunile s-au desfasurat pe piața instrumentelor derivate. Sursa Manager Magazin sustine ca ”daca Deutsche Bank ar fi verificat sursa venitului financiar, atunci acest tip de operațiuni nu ar fi avut loc”. Pentru anchetarea circumstanțelor au fost invitati special experti de la Londra și New York. Ei lucrează...

    Read More »
  • Judecătorii ucraineni au aprobat arestarea lui Ianukovici

    on ian. 20, 15 • in Recomandate, Ucraina, Ultrascurte • with Fără comentarii

    La cererea Procurorului General al Ucrainei, Tribunalul Districtual Pechersky din Kiev a ordonat plasarea în detenție provizorie a fostului președinte al Ucrainei Viktor Ianukovici, transmite Unian. În baza acestei măsuri Biroul Procurorului General va putea cere extrădarea lui Ianukovici din Federația Rusă. Pe 21 februarie 2014, fostul președinte Ianukovici a fugit în Rusia, după câteva luni de proteste în Ucraina, soldate cu vărsare de sânge. Împreună cu Ianukovici au fugit din Ucraina și „asociați” lui. Împotriva  fotului presedinte, a fostului procuror general Viktor Pshonka și altor câtiva foști oficiali au fost deschise proceduri penale cu privire...

    Read More »
  • Spune-mi cine îţi este prieten…Omul lui Putin acuzat de spălare de bani

    on nov. 6, 14 • in Box, Fără categorie, Interese economice ruse, Promo - portal, Ultrascurte • with Fără comentarii

    Procuratura din statul New York a demarat o anchetă împotriva omului de afaceri rus Gennady Timchenko, unul dintre prietenii președintelui rus Vladimir Putin. Antreprenorul, împotriva căruia Occidentul a impus recent sancțiuni personale, este suspectat de acte de coruptie si tranzacții de spalare de bani  prin intermediul sistemului financiar american, scrie The Wall Street Journal. Tranzacțiile considerate dubioase de partea americana au fost realizate în urmă cu câțiva ani. În special este vorba despre contracte de revânzare a petrolului încheiate între Gunvor și Rosneft. Prima este un trader de petrol in care Timchenko a fost actionar...

    Read More »
  • Scandalul Gazprom din Elveţia. Ruşii susţin că mita este „comision” de consultanţă

    on sept. 29, 14 • in Fără categorie, Interese economice ruse, Recomandate, Ultrascurte • with Fără comentarii

    În următoarele câteva luni, în Elveția ar putea să înceapă procesul împotriva unor fosti si actualui manageri Gazprom, acuzati de luare de mita și spălare de bani. Potrivit „Vedomosti”, procuratura elvețiana conduce o investigație împotriva fostului membru al consiliului de administratie „Gazprom” Bogdan Budzulyak, șeful adjunct al departamentului de Transport al „Gazprom”, Alexandr Shaikhutdinov, fostul președinte al reprezentanței „ABB Rusia” Mihail Chesnakov și fostul sef „ABB Rusia” și „Alstom Rusia” Vladimir Ushakov. În perioada 2004-2006, compania Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) a semnat contracte pentru furnizarea de turbine destinate stațiilor de pompare pentru conducta Yamal –...

    Read More »
Scroll to top