Posts Tagged ‘spalarea banilor’

  • Browder a oferit consiliere Uniunii Europene cu privire la contracararea fluxului de ”bani murdari” din Rusia

    on ian. 30, 19 • in Interese economice ruse, Promo - portal, Slider, Ultrascurte • with 3 Comentarii

    Fondatorul fondului britanic Hermitage Capital, William Browder, a oferit Uniunii Europene sfaturi cu privire la modul de contracarare a fluxurilor de „bani murdari” din Rusia. Este vorba despre crearea în băncile europene a unui sistem centralizat de colectare a informațiilor privind conturile și prelungirea termenul de prescriere a infracțiunilor financiare la 10 ani. Totodată, Browder recomandă ca acuzații să fie obligați să dovedească legalitatea bținerii fondurilor, potrivit RBC. Browder și-a prezentat propunerile în cadrul unei reuniuni a Comisiei speciale a Parlamentului European pentru investigarea crimelor financiare și a evaziunii fiscale. În special, la reuniune a fost...

    Read More »
  • Danske Bank implicată în ”spălarea” a 28 miliarde de euro proveniți din Rusia

    on sept. 5, 18 • in Interese economice ruse, Promo - portal, Recomandate, Slider, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Una dintre cele mai importante bănci din Danemarca, Danske Bank, este implicată în scandalul privind ”spălarea” a 28 de miliarde de euro apartinand unor persoane fizice si juridice din Rusia, scrie astazi Euobserver. Acest caz ar putea fi cel mai mare scandal de ”spălare a banilor” din istoria bancilor din Europa, notează publicatia. Banii au ajuns în Danemarca prin intermediul unor sucursale mai mici ale Danske Bank din Estonia. Doar în 2013, au fost raportate 80.000 de astfel de tranzacții. Filialele din Estonia au anunțat la sediul central al băncii de la Copenhaga despre transferurile...

    Read More »
  • Lituania a adoptat ”Magnitsky Act”

    on nov. 17, 17 • in Lituania, Războiul sancțiunilor, Regiuni, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Parlamentul lituanian a adoptat joi o lege care va permite aplicarea de sancțiuni împotriva funcționarilor ruși responsabili de încălcări ale drepturilor omului și spălare de bani, un gest care a stârnit deja furia Moscovei, informează AFP. Lituania, membră a UE și a NATO, este a cincea țară occidentală, după SUA, Canada, Marea Britanie și Estonia, care introduce ‘Legea Magnițki’, numită astfel după juristul rus Serghei Magnițki, decedat în închisoare în 2009 după ce a demascat un caz de corupție în care erau implicați membri ai guvernului rus, scrie agerpres.ro. Propusă de opoziție și susținută de...

    Read More »
  • Eurodeputații avertizează: Banii murdari din Rusia cumpără influență în UE

    on dec. 14, 16 • in Promo - portal, Săraci şi Bogaţi, Slider, Ultrascurte • with 4 Comentarii

    Deputații din principalele grupuri politice și-au exprimat îngrijorarea cu privire la bani ilegali retrasi din Rusia în Europa, cu care se încearcă cumpărarea de influența politica în UE, se arată într-o scrisoare a deputaților europeni, adresată șefei diplomației europene Federica Mogherini, potrivit Euobserver. Scrisoarea se referă la cele aproape 190 de milioane de euro din venituri ilicite din frauda fiscală din Rusia, spălați în Europa. În Parlamentul European există informații că „banii au fost utilizati pentru a cumpăra influența politica în UE, în mass-media și societatea civilă, în scopul prevenirii consecințelor negative pentru contravenienții ruși...

    Read More »
  • Cazul Magnitski: La Londra au fost găsiți o parte din banii furați din bugetul Rusiei

    on mai 4, 16 • in Promo - portal, Războiul sancțiunilor, Slider, Ultrascurte • with Fără comentarii

    In Marea Britanie au fost găsite 30 din cele 230 de milioane de dolari furate din bugetul rus, frauda fiind descoperita de fostul avocat al fondului de investitii Hermitage Capital, Serghei Magnitski. Ulterior, avocatul a murit într-o închisoare din Moscova, în noiembrie 2009, scrie Radio Liberty. În cadrul campaniei „Dreptate pentru Serghei Magnitsky”, initiata de directorul Hermitage Capital, William Browder, acesta a vorbit pe 3 mai la o audiere în Parlamentul britanic, unde a spus că mai mult de 30 milioane $ din banii furați au fost spalati de gruparea criminala Kliuev, condusa de Dmitri...

    Read More »
  • Kremlinul refuză să comenteze fondul acuzațiilor ”Panama Papers”

    on apr. 5, 16 • in Box, Democraţie putinistă, Promo - portal, Recomandate, Ultrascurte • with 3 Comentarii

    Aproape 17 ore le-au trebuit oficialilor ruși pentru a observa raportul publicat duminică seara privind spălarea banilor prin diverse offshore-uri și posibila legatura dintre aceste companii rusești și președintele rus, Vladimir Putin. Potrivit secretarului său de presă, Dmitri Peskov, Kremlinul nu va comenta cu privire la fondul acuzatiilor, deoarece documentele nu contin nimic despre Putin și totul se bazează pe generalizari și speculații. Prin urmare, spune Peskov, Kremlinul nu vede ce ar putea comenta. În același timp, Dmitri Peskov a admis că referirile in documentele Panama Papers la muzicianul Serghei Roldugin ca și la „alte...

    Read More »
  • Blatter: Cupa Mondială 2018 în Rusia a fost decisă în secret, iar rezultatele alegerilor au fost falsificate

    on oct. 30, 15 • in Rusia în lume, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Decizia de a organiza Cupa Mondiala de Fotbal în Rusia, în 2018, a fost rezultatul unei înțelegeri secrete între liderii fotbalului, care a implicat falsificarea rezultatelor alegerilor, a recunoscut şeful FIFA Joseph Blatter, într-un interviu cu Financial Times. Potrivit acestuia, deciziile privind Cupa Mondială din 2018 și 2022 au fost luate între şefii FIFA în „spatele culiselor”. Se presupunea că în timpul votului, liderii fotbalului vor sprijini alegerea drept tari gazda a celor „două superputeri” – Rusia și Statele Unite. Un astfel de rezultat al alegerilor a fost „convenit diplomatic” si în acord cu conducerea FIFA. Cu toate acestea, în ciuda...

    Read More »
  • Ex-guvernator al Băncii Naţionale din Ucraina, căutat pentru crearea unui grup infracţional

    on sept. 18, 15 • in Săraci şi Bogaţi, Ucraina, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a dat în urmarire generala pe fostul guvernator al Băncii Naționale din Ucraina, Igor Sorkin și pe fostul șef al Real Bank – Vladimir Agafonov. Sorkin (şi posibil complicele său, fostul presedinte al Real Bank Vladimir Agafonov) este suspectat de „formarea unei grupinfarctional”, „abuz de functie în scopul obținerii de fonduri publice”. La randul sau, Agafonov este suspectat de spălare de a bani obtinuti in urma activitatii infracționale. Sorkin și Agafonov sunt suspectati ca au deturnat mai mult de 100 milioane de euro în complicitate cu proprietarul Real Bank și Brokbiznesabanka – Serghei Kurcenko. „Agentii SBU efectueaza...

    Read More »
  • Deutsche Bank renunţă la 90% din operaţiunile din Rusia

    on sept. 14, 15 • in Interese economice ruse, Ultrascurte • with 1 Comentariu

    Banca germana Deutsche Bank a decis să închidă aproape toate operațiunile sale în Rusia, cu excepția serviciului de tranzacții interbancare, scrie Reuters, citând surse din sectorul bancar. În special, potrivit unei surse, banca va lichida 90% din operațiunile sale în Rusia, păstrând doar operațiunile referitoare la Global Transaction Banking. O altă sursă a confirmat faptul că decizia a fost deja luată. Deutsche Bank a refuzat sa comenteze această informație. Agenția reamintește că, în week-end, conducerea băncii l-a rechemat de la Moscova pe şeful filialei sale din Rusia. Decizia a fost luată pe fondul anchetei Departamentului...

    Read More »
Scroll to top