MTSDepartamentul Justiției din SUA săptămâna trecută a obţinut permisiunea instanței pentru blocarea a 300 de milioane de dolari care, potrivit autoritatilor americane, ar putea fi parte dintr-o schemă de corupție care implică doi operatori de telecomunicații din Rusia – MTS și VimpelCom – și rudele președintelui uzbek Islam Karimov.

Fondurile care urmeaza sa fie blocate vizeaza conturile detinute la Bank of New York Mellon Corp. din Irlanda, Luxemburg și Belgia.

Scandalul de corupție în jurul telecomului din Uzbekistan a izbucnit în 2012, după o serie de dezvaluiri ale mass-media occidentale. Jurnaliștii au investigat relațiile dintre compania suedezo-finlandeză TeliaSonera cu oficialii din Belarus, Kazahstan, Azerbaidjan și Uzbekistan.

Se spunea că „VimpelCom”, prin Water Trail Industries din Insulele Virgine, a transferat în 2007 și 2011 suma de 55 milioane de dolari companiei Takilant, controlata de fiica președintelui uzbek Gulnara Karimova. Takilant a fost cercetata de organele de drept din Suedia și Elveția sub suspiciunea de luare de mită și spălare de bani.

În martie 2014, Departamentul american de Justitie a lansat propria investigație impotriva MTS in Uzbekistan. Reamintim, compania a încetat operațiunile în Uzbekistan în 2013, după ce si-a pierdut licența.

Mita a ajuns la oficialii uzbeci prin băncile din SUA, iar pentru ca titlurile MTS și VimpelCom sunt tranzacționate la bursele din SUA, guvernul american a manifestat interesul sau pentru aceste tranzactii și s-a alăturat anchetei, scrie RBC.gyulnara-karimova

Numele destinatarului mitei nu este divulgat în dosar, despre acesta se spune „oficial guvernamental A”. Judecând dupa faptele prezentate in investigație, putem vorbi despre fiica președintelui uzbec Gulnara Karimova. În proces mai sunt mentionate două persoane apropiate de Karimova, soțul ei Rustam Madumarov (descris in dosar drept boyfriend) și o prietena apropiata – Gayana Avagian.

Documentele anchetei contin o listă detaliată a tarnazactiilor suspecte între MTS, VimpelCom și un număr de companii offshore – Expoline din Hong Kong, Takilant şi Swisdorn din Gibraltar. Expoline și Swisdorn sunt afiliate cu Madumarov, Takilant – cu Avakian, astfel agențiile de aplicare a legii din SUA au ajuns la concluzia că toate sunt „aproape de guvernul din Uzbekistan”.

Sumele de bani obținute prin intermediul companiilor de telecomunicații, erau „reinvestite” de firmele offshore în patru structuri de investiții ale First Global Investments, înregistrata în Insulele Cayman.

Potrivit analiștilor, companiile rusesti risca sa se confrunte acum cu probleme de reputație si este posibil ca ele sa fie şi amendate. Totut depinde de disponibiliatea acestora de cooperare cu ancheta. Din experiența unor astfel de cazuri, amenzile ar putea varia de la cateva zeci la câteva zeci la sute de milioane de dolari.

 

Acest articol este proprietatea Pagina de Rusia și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (Niciun vot deocamdată)
Încarc...

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll to top